Die EU Cryptolizenz aus Estland

Erlaubte Tätigkeiten mit einer Crpyto Lizenz aus Estland

  • Crypto Exchange (fiat-crypto und umgekehrt)

  • Crypto Custody Services (Speichern, Verwalten und Halten von Crypto Währungen auf und im Namen Dritter: Ihrer Kunden)

  • Electronic Wallets für Cryptowährungen

  • Electronic Wallets für FIAT Währungen, die vom Exchange oder den Einzahlungen für einen späteren Cryptotausch resultieren

  • Crypto Remittance Services (Versenden und Empfangen von digitalen Assets Ihrer Kunden)

Erforderliche Dokumente

Jeder Kunde muss die folgenden Dokumente beibringen, damit Pameroy's Kollegen in Estland die Firma aufsetzen und die entsprechenden Lizenzen beantragen können:

  • Notarisierte und apostillierte Kopie des Reisepasses

  • Notarisierte und apostillierte Notarisierte POA (Power of Attorney; Handlungsvollm.) sowie des Gründungsauftrags

  • Adressennachweis (email)

  • Polizeiliches Führungszeugnis mit Apostille im Original

  • Due Diligence Bogen ausgefüllt und gezeichnet (email)

Lokaler Direktor, Compliance, Office

Nach estnischem Recht ist es erforderlich, dass ein lokaler Direktor die Firma nach außen führt. Ebenso sollte nach den Vorgaben des Regulators (Financial Intelligence Unit) die Compliance in Estland erfolgen (wird in der Regel vom Direktor wahrgenommen).

Firmeneigentümer werden Sie einzig und allein. Die Company wird 100% ausländisch von Ihnen gehalten und Sie sind Ultimate Beneficial Owner an allen Vermögenswerten.

Auch ein lokales Office gehört zum Muss. Um den letzten Punkt zu erfüllen, stellen wir auch Serverspace zur Verfügung um nachzuweisen, das "ein Teil der IT" in Estland ansässig ist.

Zeitdauer

Als Zeitdauer werden ca. 3 Monate für Lizenzierung und 2 Wochen für Kontoeröffnung und Firmengründung veranschlagt. 

 

Lokale Feiertage oder Behördenschliessung in punkto COV-19 mit Restriktionen können, müssen aber nicht zu Verzögerungen führen.

Behörden in Estland arbeiten transparent, d.h. Bearbeitungsstände und Bearbeitungszeitrahmen können immer abgerufen werden.

SEPA/SWIFT Konto

Sie erhalten durch Pameroy | Estonia als einzigen Provider garantiert ein vollwertiges SEPA/SWIFT Firmenaccount mit eingerichtet, dass sowohl für die Stammkapital Einzahlung, Kundengelder als auch Firmenrechnungen benutzt werden kann. Die Scharfschaltung für die Entgegennahme von Kundengeldern erfolgt nach Lizenzerteilung. Es können Unterkonten angelegt werden. IBANs werden im Firmannamen Ihrer Estland Finanzlizenz Firma ausgestellt.

Steuerfreiheit

Firmen in Estland unterliegen wie in jedem Land der EU Besteuerungen. Auch in Estland müssen Sie Gewinne ordnungsgemäß versteuern.

Pameroy und seine Steuerberater können Ihnen jedoch zum Zwecke einer Steuerreduzierung um bis zu 100% gern behilflich sein, u.a. durch sauberes, legales Outsourcing kommissions intensiver Geschäftsbereiche in steuerbefreite Free Zone IT Firmen in Georgien.

Die Estland Crypto Finanzlizenz. Werben Sie in deutscher Sprache für Ihre Crypto Dienstleistungen.
Elektronische Wallets, Crypto Trading, Crypto Exchange, Custodian Services - all dieses können Sie mit Ihrer neuen Estland Crypto Finanzlizenz weltweit online anbieten. Auch in deutscher, englischer und sämtlichen anderen Sprachen, die Ihre Kunden sprechen.

Gern geben wir Ihnen weitergehende Auskünfte über unser Legal Team, das neben dem Webseiten Check auch Hilfe / Templates für Legal Disclaimer, AML CFT Compliance Programme, Privacy Policy und anderen Standard Content liefert.

Gute Kunden die bereits unsere Cryptofinanzlizenzen aus der Europäischen Union nutzen. SEPA und swift Zugang, EU Lizenz, sorgenfreies Arbeiten. Die EU Lizenz für Crypto Businesses.

Pameroy | Estonia

Zu unseren Kunden gehören Crypto Exchanger, Trading Plattformen, ja sogar Forexbroker und Asset Manager, die die Estland Crypto Lizenzen nutzen, um Ihr Business rechtlich korrekt untermauern zu können.

Die Estonia Crypto Lizenzen eignen sich hervorragend um in deutscher, türkischer, russischer, englischer oder anderen Sprachen Kunden Crypto Exchange Dienste, Tradingservices oder Custodian Services anbieten zu können. Sorgen Sie vor und umgehen Sie potentielle Stresssituationen mit EU-Regulatoren wie Bafin, FMA & Co., und setzen Ihre Firma besser gleich im Europäischen Wirtschaftsraum mit einer sauberen Lizenz auf, die Ihnen sorgenfreies und EU-konformes Agieren ermöglicht.

 

Auch die Identifizierung von Kunden nach EU-Richtlinie, EU-datenschutzkonformes Hosting und File Management sind wichtige Punkte, die als Argumente dienen, nicht ins Fadenkreuz von Regulatoren zu gelangen. Nichts desto trotz haben Sie immer noch die Möglichkeiten, besondere High-Risk-Aktivitäten oder andere Geschäftsfelder ins Nicht-EU-Ausland zu verlagern, z.B. mit unseren georgischen Free Zone Finanzlizenzen.

Facts

Rechtliche Grundlage

Die Rahmenbedingungen der estnischen Crypto Finanz Lizenzen (Virtual Currency Services Provider Finanzlizenzen) basieren auf dem "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus" Gesetz, oder kurz "RahaPTS" genannt. 

The Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act ist die maßgebliche Gesetzgebungsbasis, der sich alle Virtual Services Provider unterwerfen müssen.

Den vollen Act können Sie hier nachlesen: Klicken Sie dazu hier.

Die überwachende bzw. regulierende Behörde ist die "Rahapesu Andmebüroo (RAB)" oder im Englischen auch Financial Intelligence Unit (FIU) genannt. 

Lizenzierungsprozess

  1. Einreichung aller Unterlagen bei Pameroy | Estonia

  2. Legal Pre-Check durch unsere Anwälte in Estland vor Ort

  3. Setup Businessplan

  4. Setup AML / CFT Compliance Policy, abgestimmt auf Ihre neue Firma

  5. Approval durch unsere Partner vor Ort

  6. Einreichung aller Unterlagen bei zuständigen Regulator, der Financial Intelligence Unit (FIU)

  7. Beantwortung von Fragen schriftlich und Mediation mit Regulator

  8. Persönliches Interview Ihres neues lokalen Direktors mit dem Regulatoren - entweder in Ihren neuen Geschäftsräumen oder beim Regulator oder remotely via Videokonferenz (aufgrund von COV Besuchsrestriktionen)

  9. Nach erfolgreicher Klärung aller Fragen, Lizenzierung und Veröffentlichung Ihres Unternehmens im Register der Lizenzinhaber

Fordern Sie hier Ihr persönliches Expose an und starten Sie in Windeseile mit Firmengründung und Lizenzierung Ihrer neuen EU Finanzlizenz aus Estland.

Leistungsumfang

Crypto Finanzlizenz Exposé + Preisliste

Bestellen Sie hier Ihr Crypto Finanzlizenzen Exposé für Estonia und erhalten Sie einen umfassenden Überblick über alle angebotenen Services inklusive der Leistungen. Einfach nachstehendes Formular ausfüllen. Unsere Kollegen von Pameroy | Estonia lassen Ihnen die Konditionen-und Leistungsübersicht rund um Firmengründung, Lizenzierung, Add-Ons dann auf email zukommen. Sofern vorhanden, bitten wir Sie, Ihre skype Adresse mit zu benennen, da sämtlicher Service- und Beratungssupport sowie die ongoing Maintenance via skype in deutsch und englisch abgewickelt werden.

Setup Zusammenfassung

Executive Package

  • Pre-checks: 
    Namenscheck, Due Diligence Check, World Check und Eignungscheck für Ihr Vorhaben, Onboarding für Sie als künftige Direktoren und Shareholder. Bereitstellung der Originalunterlagen für unsere RA-Kanzlei durch Sie per Kurierservice.

  • Firmengründung:
    Office Akquise, Registrierung Ihrer Firma in Tallin, digitales Dokumenten Set, Online Registerlink zum Handelsregister, Kontoeröffnung für Business Account bei voll reguliertem Electronic Money Issuer für Firmengelder (Stammkapitaleinbringung, Rechnungsbezahlung), Setup AML/CFT Compliance Programm, Akquise des lokalen Direktors und Compliance Officers, Beantragung der Finanzlizenz, Lizenzierungssupport, persönliche Interviews Ihres Direktors vor Ort mit Regulator, Mediation mit Regulator, Eintragung Ihres Lizenzlinks für Ihre Firma im öffentlichen Register aller Lizenzinhaber

  • Weiterführende Services:
    Website Check (wir checken Ihre Website, damit keinerlei EU Regulatoren Ihnen Probleme bereiten, Beantragung LEI Nummer, Scharfschaltung Ihres IBAN Firmenaccounts für die Entgegennahme und Aussendung von Kundengeldern, Pameroy Lizenzzusammenfassung in Englisch für Ihre Webseite​

  • Kontoeinrichtung:
    Kontoeröffnung bei EU regulierten Electronic Money Issuer (cryptofreundlich), um eigene SEPA and SWIFT IBANs zu erhalten. Einreichung aller Unterlagen, Mediation mit der Compliance, Verifizierung Ihrer Person - Kontofreischaltung! Fertig! Es stehen mehrere namhafte Provider zur Verfügung. Eine Kontoeröffnung ist inklusive. Weitere Konten und deren Setupgebühren entnehmen Sie bitte dem Preisverzeichnis von Pameroy | Estonia.

Exposé anfordern

Formularanfrage. Fordern Sie hier Ihr persönliches Gründungspaket an und informieren Sie sich über die Pameroy | Estonia Konditionen.

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